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[공고] 제12기 임시주주총회 소집 공고
작성일 :
2017.12.04 15:32:18
조회수 :
186

 

제12기 임시주주총회 소집 공고

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제12조에 의하여 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다


- 아래 -

 

 

1. 일    시 : 2017년 12월 22일 (월) 오전 09시
2. 장    소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩

3. 회의목적사항

   가. 부의안건

    제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
    제4호 의안 : 신규선임이사의 임기에 관한 건(1~3호 의안 미승인시 자동폐기)

 

4. 경영참고사항 비치
  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 12월 15일)까지

       통지하여 주시기 바랍니다.
  나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호,'13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여

       한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라

       그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
  다. ‘의사표시 통지서’ 수신처
       서울 영등포구 여의나루로 4길 23번지 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 20171222일 개최하는 주식회사 토니모리의 제12기 임시주주총회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

실질주주번호

 

의사표시

 

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

 

 

 

 

년             월             일

실질주주 성명                                   (인 또는 서명) 주소

 

 

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를

이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 
   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 12월 12일 ~ 2017년 12월 21일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
   다. 시스템에 공인인증을 통해  주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 


2017년 12월 06일

 

주식회사 토니모리 대표이사 배해동

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래





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